下沙论坛
标题:
看似简单的固定电话诈骗 为什么那么多人接连上当
[打印本页]
作者:
下沙论坛
时间:
2009-3-15 00:35
标题:
看似简单的固定电话诈骗 为什么那么多人接连上当
<p> <strong>案例</strong></p><br />
3 f) S% k) j+ R' q8 X9 `8 I0 X5 ]
) m* v1 C3 z; _7 P
% c5 i' L9 W# c4 w8 c% x( O0 {
' {7 y- M0 N$ r6 c9 M: p
<p>
+ b h% O9 `& d; \+ b/ a
1 d1 I8 V* T/ u( s4 E- }+ r ~* e- F
7 u# m& t Y c5 Y9 e3 b( V: d
. {6 L9 G" o0 j6 [4 n+ N$ B5 \
2月21日上午，家住拱宸桥附近的汪先生，在家中接到一陌生男子电话。对方表示，汪先生办理的固定电话已欠费1800多元，而且涉嫌一宗洗黑钱的案件，并称，如果不信，可按9转接某市公安局查询。转拨后，接电话的男子自称某市公安局林警官，还报上了自己的警号，说因汪涉嫌洗黑钱，让汪将存款转账申请保护。为了表示自己的清白，汪先生按照其要求，在银行ATM机上用英文操作，先后4次将人民币70万余元汇入对方提供的4个工商银行账户，后发现被骗。</p><br />
. X9 B7 e( P+ C) s6 {! N& C; O
% ]% J. a. ^. ~( Z, v' d. M
/ Z; s7 W! I' @ H3 N {
+ Q3 ~9 B) {3 I2 p$ f' [2 q) C4 M
<p> 近日，拱墅警方破获了这起杭州目前最大的固定电话诈骗案。昨天凌晨，7名犯罪嫌疑人全部被押解回杭。</p><br />
- d. v' `. {$ B7 Q4 s
# ?. ~4 ]1 @1 ]
; }" m" g# H$ ~- {4 P5 p
* W1 } Q* x1 b
<p> 而记者获悉，2008年以来，杭州已连续发生130多起利用固定电话实施诈骗的案件，涉及案值近千万元。今年以来，已发生此类案件20多起，涉及案值200多万。</p><br />
$ v5 M; o h+ I% x
1 a+ r" `5 Y/ T, ^
- H4 m5 X! c9 |+ K4 F
& t$ \/ [. Q4 S
<p> <strong> 犯罪嫌疑人</strong></p><br />
3 |5 g, I/ v% y/ K
* O5 K% M! H' i% J/ ~% ?# {$ F
) v; e2 T% H8 N& @6 V& w2 U1 j
" Q$ W$ E2 h$ y0 I y
<p> 经初步审查，7名犯罪嫌疑人交代了今年2月以来参与固定电话诈骗，办理大量银行卡，利用网上银行转账或ATM取款方式，将诈骗赃款分散取出获利的犯罪事实。</p><br />
# e0 C3 u) e' P: b* u
( F5 {0 G5 s4 D. U; p) y. x
: w# H0 S+ y: T3 n9 s: J, x! q
$ i, t; @: ?2 T
<p> 昨天下午，记者在杭州市看守所见到了一名犯罪嫌疑人，他叫阿良，45岁。</p><br />
6 T8 A8 R! {- T3 @1 j6 g
) v) U$ y* {9 ~* J1 u# ?6 o
% b R( o; K0 `. B- C
1 b2 F: m; ]3 V7 U+ X, x) U) l* j
<p> “我只是想赚点钱，没想到有这么严重。”阿良说，他在老家是做铝合金生意的，因为经济危机，亏了很多钱，才决定和几个朋友一起搞这个的。阿良说，他拉来的三个朋友，之前都在不错的行业工作，一个是药剂师，一个是餐厅老板，一个是房地产老板，因为做生意亏了钱，才想用这个法子赚钱。“这段时间我们每人每月都能赚到5万元。”</p><br />
( C# V) ?6 o1 f
8 t c/ s) w0 [" w) U3 c& r! F
7 A1 x7 a9 T J. I1 D8 k5 D X
6 F: R( {2 o ~) Q6 N
<p> <strong> 警方说法</strong></p><br />
$ \* ~. z* \7 S
# h4 N9 A0 c) Z- x6 }
( a$ c# s/ f9 e5 ~
/ Z7 R- Z \% }9 w3 e9 S8 x
<p> 拱墅刑侦大队副大队长杨新围介绍，从目前掌握的情况来看，该团伙由境外犯罪嫌疑人在幕后指挥，在境内实施有组织、跨地区的作案。整个团伙主要分三层，分工相当严密，上层负责收集事主信息资料，专人负责通过境外电话、IP电话打到事主家里联系事主；中层负责涉案款到账后，迅速分散到几十个“子账户”；下层负责在各地区提现。“我们抓捕的7人，应该都是中下层人员，都没直接接触过团伙上层的人员，这增加了侦破难度。”</p><br />
1 D( \4 v" }% y, Q1 J) ?
4 w3 F! J6 {$ z* R* |+ B
5 ~( R' c1 ?+ i% Q6 I
+ w8 c, C/ k& g5 w9 T
<p> <strong>为何那么多人上当</strong></p><br />
, {* \" H: F9 g% ?3 W" s G
" S3 U* p+ L r" j
# e& I- N4 e, R9 L" w( a
4 }/ c% h. l) g: L
<p> 该犯罪团伙的作案手法并不新鲜，但为什么还有那么多市民接连上当受骗呢？而其中不少还是知识分子。</p><br />
+ n1 @$ A: Y7 A( l6 J
+ x6 ?( @, N& ~! v* W& f5 x
$ k2 u9 T1 Y# ]# |( W3 J, o& n9 M: `
) t+ o5 W' M- v4 k1 t* a
<p> 杨新围介绍，这些犯罪嫌疑人一般冒充电信工作人员，且会主动要求帮受害人联系警方；再由另外的犯罪嫌疑人冒充民警。</p><br />
% o' Z8 Y( C$ v0 J4 m2 i2 f
& n+ r- M6 V; @
4 C, P# h9 s) `2 G9 o
$ f6 \) K2 a* n& K* d3 S
<p> 此外，诈骗团伙还使用改号软件，隐藏自己真实的电话号码，让被叫方看到的是10086、10000、95533等服务号，或者是公安机关的固定工作电话，以此瞒骗受害人。</p><br />
@( x8 e5 _ j
! U% p+ A0 ~( J: t/ E1 b
2 t7 v" w" Q" p2 H' ^3 Q& x5 f+ E) R6 q( J
% D+ G7 {% E2 H
<p> “还有，我问过受害者为什么会轻易相信汇钱去时，很多人都会说‘以示清白’。有些受害人一接到涉嫌洗黑钱的电话，就紧张不已，一心只想快点澄清，而这种心理正好被犯罪分子所利用。”杨新围说。</p><br />
8 w! E) z5 h& e9 H. I
9 v+ W( x8 G3 {" j1 e
$ L. J2 n- g' K; @
7 r& R3 @4 r" X! \6 x% u
<p> 目前，此案件正在进一步审理中。</p><br />
欢迎光临 下沙论坛 (http://bbs.xiasha.cn/)
Powered by Discuz! X3.3