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人民网纽约8月4日电 (记者丁小希)纽约州金融服务部周二称,渣打银行已同意支付3.4亿美元罚款,就隐瞒与伊朗相关交易、违反美国反洗钱法律的指控达成和解,但渣打仍面临美联储、美国财政部和曼哈顿的确检察官等机构的有关调查。
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9 E3 T" ^- Q7 H6 T$ r( p7 W! S纽约州金融服务部称,这项罚款仅为民事罚款,渣打银行还在协议中同意建立一个洗钱风险控制的监控系统,在未来至少两年时间内利用该系统评估风险,并由专门负责人向纽约州报告,纽约州也有权派出专人进行检查。作为和解协议的一部分,原定周三举行的渣打银行高管听证会也被推迟。
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纽约州金融服务部上周称,渣打银行隐瞒了与伊朗方面价值2500亿美元的交易,触犯了联邦反洗钱法律,当时有分析人士预测渣打银行纽约牌照可能因此被吊销,净利润将受到严重影响。! h# h" a3 Z! S0 @' W# h% x
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