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人民网纽约8月4日电 （记者丁小希）纽约州金融服务部周二称，渣打银行已同意支付3.4亿美元罚款，就隐瞒与伊朗相关交易、违反美国反洗钱法律的指控达成和解，但渣打仍面临美联储、美国财政部和曼哈顿的确检察官等机构的有关调查。3 y$ `4 ^. ~5 B5 t/ r
# D; R& R i- ?) q6 }纽约州金融服务部称，这项罚款仅为民事罚款，渣打银行还在协议中同意建立一个洗钱风险控制的监控系统，在未来至少两年时间内利用该系统评估风险，并由专门负责人向纽约州报告，纽约州也有权派出专人进行检查。作为和解协议的一部分，原定周三举行的渣打银行高管听证会也被推迟。$ k4 ?+ Z$ Z' |& V7 R( e1 J. J( a
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纽约州金融服务部上周称，渣打银行隐瞒了与伊朗方面价值2500亿美元的交易，触犯了联邦反洗钱法律，当时有分析人士预测渣打银行纽约牌照可能因此被吊销，净利润将受到严重影响。
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发表于 2012-8-15 09:00:34
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