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巨款网上蒸发之谜:仅仅48秒 卡里的100万被偷走

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-5-6 08:48
  • 签到天数: 140 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-1-19 15:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    只登录一下某个“银行网站”,银行卡里的钱就全没了。前段时间,这样的怪事在绍兴等地引起不少人惊慌。
    8 T& y% u. g$ _" Q; Z, W$ T* F! L: ?  这其实是一种短信诈骗和网络诈骗相结合的骗局,国内罕见。
    " k4 C7 R( N: U; ^0 a: v  昨天上午,绍兴越城警方通报,经过一个月侦查,警方破获了一个这样类型的诈骗案,在全省尚属首例。
    - }6 G: ?: f  c% M7 |& \" I  炮制这个特大诈骗案的主犯姓叶,23岁。最快的一次,他用48秒,划走了受害者账上的100万元。
    : a0 ^  _# m1 q, Z7 y* V) c- V. L; B5 |/ [& Q- {6 ]( U# ?4 i
      登了一下网站,百万元“蒸发”6 s5 R5 T% b. J. ]; u0 M
      绍兴市民章某就是这个受害者。
    7 U# T/ ]+ W: M0 J8 S+ N: m  去年12月9日,他接到了一条手机短信,大致内容是说章先生的某张银行卡已过期需要升级,并提供了一个与该银行网站非常相似的网址。4 n" {5 _* X$ o  \% V5 C( }
      章先生信以为真,按照短信提供的网址输入电脑后,跳出与该银行真实网站几乎一模一样的假网站。
    2 y) u" v: i5 Q' X0 \: D  假网站上有一个“银行卡升级系统”,章某按指令输入了卡号和密码,可接着输入动态口令时却显示操作失败,需要重新输入。章先生输了3次均未能成功,于是就关了电脑离开办公室。( P! a' w0 ~- q- z4 q
      后来,章先生到银行卡的开户行咨询,却被告知根本没有升级一事。他慌忙一查,大吃一惊,账户里的100万元已经划到了别人的账户上。
    ( J$ W7 E' n8 J3 o  章先生赶紧报警。无独有偶,当地的魏先生、陆先生也分别被相同骗局骗走了1700元和11多万元钱。4 I% w6 A( f! V+ O
      警方发现,同样的案子还发生在温州、宁波、上海等地。最大的一笔在上海,数额也是百万之巨。4 q' X2 b1 A( R3 D
    ; D" h% r0 f" ?: D9 ^) ]( g. ?
      案子破了,公安部专门打来电话祝贺+ D4 \1 R+ p, T6 r
      只上了一下这个网站,百万巨款就转到了别人的账户上,要想侦破这样的诈骗案,这是一件非常困难的事。
    6 \- V2 t' }* L# z# @  N  “我们的思路非常明确,既然顺着查案很困难,倒不如倒着查案。他们骗了钱,总要取出来。”越城公安分局侦防大队副大队长孟洪仑向记者介绍说。
    - g+ o: |4 M) m; g$ j" Z  J2 _% d: @# U  通过大量侦查,专案组民警基本掌握了犯罪团伙的成员构成和组织架构。. c) `! d) v- ?
      今年1月13日,民警兵分三路在广西、广东、福建三省统一展开抓捕行动,成功抓获以福建人叶某为首的8名犯罪嫌疑人。
    ) t  o' k; A7 o% J# d  案件成功告破后,公安部打来电话表示祝贺,同时该案的侦办工作将被作为经验让各地公安借鉴。4 M2 p0 T" P: v7 G- q
      J, Z) `: Z, M) y3 P
      48秒内,100万被迅速偷走
    1 b1 i! m# `! c  犯罪嫌疑人纷纷落网,百万巨款如何“蒸发”的疑团也随之被揭开。
    8 f4 `) }/ a/ C8 p" K  据主犯叶某交代,首先他们选择向经济富裕的浙江绍兴、宁波和上海的手机用户发送虚假短信,短信中以银行卡升级为由,骗受害人登录冒牌银行网站。这个仿冒网站植入了“盗号木马程序”,只要受害人一登陆网站立刻就中了“木马”。
    0 _% k% n" k3 T/ g  “木马”是盗取用户的账号、密码以及动态口令用的,像章先生在输入自己账号和密码时,远在深圳的犯罪嫌疑人第一时间就取得了这些信息,并快速打开真实的银行网站,输入盗得的账号和密码。) I( ]9 X+ [9 f! S) r; R( E- d
      成功登陆后,银行会把动态口令发送到章先生手机上。如果此时章先生停止操作,那100万元也不会被骗,遗憾的是,他把动态口令也输入了,这让犯罪分子拿到了最后的“进门钥匙”。/ F* J4 O$ r# z" o3 n* u
      “银行动态口令更新的时间仅仅只有1分钟,过了这1分钟,口令就失效了,可犯罪分子却用了短短48秒钟就将章先生账户里的100万元转到了提前准备好的账户里。”孟洪仑说。
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    + Q1 ^! c1 q# N5 n6 r5 o" m! q* \0 q  50个银行账号,专门用来取赃款
    ; T4 h0 q$ B- j+ }  除了作案手段让人惊讶,犯罪嫌疑人套现的手段也极其巧妙。0 z& L1 \) t7 `9 |. [9 q2 N0 o
      据叶某交代,当成功从章先生的账户里骗到100万元之后,他们先把这笔钱转到了A账号上,继而又快速转入B账号,最后通过B账号将这笔钱平均转入到早准备好的50个账号里。# M! M7 V* ~  C3 ?
      犯罪嫌疑人为什么要这么做?民警解释说,网上银行转账一次性最多只能转100万元,一下子从银行取这么多钱肯定有危险,他们就选择在ATM机上取钱,但ATM机上一天最多只能取2万元钱,于是就准备了50张卡。
    8 Y. ~; T: ^" d* g7 n  民警介绍,抓获的8名嫌疑人分别来自福建和广西,他们在广东深圳作案,目标选择在浙江和上海,取钱在广西和福建。! D  S* L+ E7 _6 }& P* |  K/ S! }
      警方初步调查,从去年12月以来,一个月时间,该团伙跨省作案共骗得近500万元钱,作案至少有10起,目前案件仍在进一步调查,涉案案值还可能进一步扩大。

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    发表于 2011-1-21 09:09:51 | 显示全部楼层
    这么衰
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