TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-20 13:28 |
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签到天数: 23 天 [LV.4]偶尔看看III
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<p> <strong>案例</strong></p><br />% [, a9 T9 ]0 E3 S# K$ e( Z2 G' X
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5 e* D3 u+ ~6 l* ~. Y* o2月21日上午,家住拱宸桥附近的汪先生,在家中接到一陌生男子电话。对方表示,汪先生办理的固定电话已欠费1800多元,而且涉嫌一宗洗黑钱的案件,并称,如果不信,可按9转接某市公安局查询。转拨后,接电话的男子自称某市公安局林警官,还报上了自己的警号,说因汪涉嫌洗黑钱,让汪将存款转账申请保护。为了表示自己的清白,汪先生按照其要求,在银行ATM机上用英文操作,先后4次将人民币70万余元汇入对方提供的4个工商银行账户,后发现被骗。</p><br />0 F" \5 T6 z' I$ }1 @
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6 T* P/ R4 D! C5 F<p> 近日,拱墅警方破获了这起杭州目前最大的固定电话诈骗案。昨天凌晨,7名犯罪嫌疑人全部被押解回杭。</p><br />
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<p> 而记者获悉,2008年以来,杭州已连续发生130多起利用固定电话实施诈骗的案件,涉及案值近千万元。今年以来,已发生此类案件20多起,涉及案值200多万。</p><br />6 }# J N* s# R
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<p> <strong> 犯罪嫌疑人</strong></p><br />
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<p> 经初步审查,7名犯罪嫌疑人交代了今年2月以来参与固定电话诈骗,办理大量银行卡,利用网上银行转账或ATM取款方式,将诈骗赃款分散取出获利的犯罪事实。</p><br />
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<p> 昨天下午,记者在杭州市看守所见到了一名犯罪嫌疑人,他叫阿良,45岁。</p><br />
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<p> “我只是想赚点钱,没想到有这么严重。”阿良说,他在老家是做铝合金生意的,因为经济危机,亏了很多钱,才决定和几个朋友一起搞这个的。阿良说,他拉来的三个朋友,之前都在不错的行业工作,一个是药剂师,一个是餐厅老板,一个是房地产老板,因为做生意亏了钱,才想用这个法子赚钱。“这段时间我们每人每月都能赚到5万元。”</p><br />
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<p> <strong> 警方说法</strong></p><br />
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<p> 拱墅刑侦大队副大队长杨新围介绍,从目前掌握的情况来看,该团伙由境外犯罪嫌疑人在幕后指挥,在境内实施有组织、跨地区的作案。整个团伙主要分三层,分工相当严密,上层负责收集事主信息资料,专人负责通过境外电话、IP电话打到事主家里联系事主;中层负责涉案款到账后,迅速分散到几十个“子账户”;下层负责在各地区提现。“我们抓捕的7人,应该都是中下层人员,都没直接接触过团伙上层的人员,这增加了侦破难度。”</p><br />
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! p4 k3 E4 P4 c5 z @$ b) D- I<p> <strong>为何那么多人上当</strong></p><br />
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" \& I4 s! w; R. x5 }<p> 该犯罪团伙的作案手法并不新鲜,但为什么还有那么多市民接连上当受骗呢?而其中不少还是知识分子。</p><br />3 x. V, ~, O6 ?1 Q" M2 ]
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) w% v8 I: Q: B<p> 杨新围介绍,这些犯罪嫌疑人一般冒充电信工作人员,且会主动要求帮受害人联系警方;再由另外的犯罪嫌疑人冒充民警。</p><br />
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4 m, Q2 q; _* w' [- c3 m<p> 此外,诈骗团伙还使用改号软件,隐藏自己真实的电话号码,让被叫方看到的是10086、10000、95533等服务号,或者是公安机关的固定工作电话,以此瞒骗受害人。</p><br />
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2 F: c1 ^7 V8 m! b- O& ?: w+ M<p> “还有,我问过受害者为什么会轻易相信汇钱去时,很多人都会说‘以示清白’。有些受害人一接到涉嫌洗黑钱的电话,就紧张不已,一心只想快点澄清,而这种心理正好被犯罪分子所利用。”杨新围说。</p><br />7 h/ g# {' j: X' l9 Z
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5 _, c& {: ]- r/ [) U<p> 目前,此案件正在进一步审理中。</p><br /> |
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