TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-20 13:28 |
---|
签到天数: 23 天 [LV.4]偶尔看看III
|
<p> <strong>案例</strong></p><br />
9 { s4 B8 ^' Z- F. J, u0 }, h' Y
" N9 Q/ k, N* b4 O+ b3 Q: \
$ J* r/ B* a1 ~ R+ I% i4 q1 d
<p>
- R4 \. Z. N0 `& i. I" O+ R7 t3 Z& [+ p) p Z
) J8 P8 ]5 y( W! G" j2 {' c; N
: F8 i7 y# Q* E. [' s% N
2月21日上午,家住拱宸桥附近的汪先生,在家中接到一陌生男子电话。对方表示,汪先生办理的固定电话已欠费1800多元,而且涉嫌一宗洗黑钱的案件,并称,如果不信,可按9转接某市公安局查询。转拨后,接电话的男子自称某市公安局林警官,还报上了自己的警号,说因汪涉嫌洗黑钱,让汪将存款转账申请保护。为了表示自己的清白,汪先生按照其要求,在银行ATM机上用英文操作,先后4次将人民币70万余元汇入对方提供的4个工商银行账户,后发现被骗。</p><br />
1 `7 K% {" Q$ k$ b: J/ o% N! s. K2 j
, z2 _- \' T+ W1 ?5 k- Z- }1 g
$ T* g9 R' o$ w' s: M5 Q<p> 近日,拱墅警方破获了这起杭州目前最大的固定电话诈骗案。昨天凌晨,7名犯罪嫌疑人全部被押解回杭。</p><br />
: O# ^' o4 [7 ^7 s1 }
& ~7 z! U5 G5 y4 T6 p3 x4 g( t9 l% z i! j4 ^
, Z, M3 B! J p5 b
<p> 而记者获悉,2008年以来,杭州已连续发生130多起利用固定电话实施诈骗的案件,涉及案值近千万元。今年以来,已发生此类案件20多起,涉及案值200多万。</p><br />0 ^6 f+ m0 ]0 A6 e/ U
I$ k; T" {* O- K% ]# w, [2 @+ N' r! T* p- H
; T: V3 N! Z$ \7 { N$ o3 F<p> <strong> 犯罪嫌疑人</strong></p><br />
: s( z! v4 ]7 B$ y/ N, x- t8 C- R( z- N9 d5 @' V$ |8 J2 |* L
. ]6 K s6 v% q; v- Y% O- h/ o4 |3 i* t1 ~# q! I' V& U* O
<p> 经初步审查,7名犯罪嫌疑人交代了今年2月以来参与固定电话诈骗,办理大量银行卡,利用网上银行转账或ATM取款方式,将诈骗赃款分散取出获利的犯罪事实。</p><br />1 Z, f7 u. o1 w. I
* B$ K6 i1 _$ I% M- {* C3 A
. E& \' C! J7 H9 ?
# r7 N, m1 m& }' D9 k2 U<p> 昨天下午,记者在杭州市看守所见到了一名犯罪嫌疑人,他叫阿良,45岁。</p><br />
* p7 Q0 O+ E& X$ L6 n
4 t# a/ Z. ]! \% r( T
" M0 ]5 v/ o( V0 H$ n) { J- V8 C5 i3 V- O
<p> “我只是想赚点钱,没想到有这么严重。”阿良说,他在老家是做铝合金生意的,因为经济危机,亏了很多钱,才决定和几个朋友一起搞这个的。阿良说,他拉来的三个朋友,之前都在不错的行业工作,一个是药剂师,一个是餐厅老板,一个是房地产老板,因为做生意亏了钱,才想用这个法子赚钱。“这段时间我们每人每月都能赚到5万元。”</p><br />
8 c/ J- m3 X( G" R% b' W3 I
/ W' f2 |* \, v$ U% M0 _: r. I
, x4 e; u) s+ G# O* b- }1 [8 D5 q% N( f7 `" c3 r/ p
<p> <strong> 警方说法</strong></p><br />, L2 W* ~$ C$ Z- g" Z( w& ~
' I) f. q; n0 L. y) r6 d9 y' W5 s5 ?$ w
; q6 }4 @: g. R I; T& o b/ M2 T<p> 拱墅刑侦大队副大队长杨新围介绍,从目前掌握的情况来看,该团伙由境外犯罪嫌疑人在幕后指挥,在境内实施有组织、跨地区的作案。整个团伙主要分三层,分工相当严密,上层负责收集事主信息资料,专人负责通过境外电话、IP电话打到事主家里联系事主;中层负责涉案款到账后,迅速分散到几十个“子账户”;下层负责在各地区提现。“我们抓捕的7人,应该都是中下层人员,都没直接接触过团伙上层的人员,这增加了侦破难度。”</p><br />( H9 w3 P) e2 n; l# V/ K5 L
) {# C4 i& J9 [& k0 y% t0 W4 O. }0 k5 q1 m$ M5 R
. ~, w3 P, F" D. s( t% b) V<p> <strong>为何那么多人上当</strong></p><br />
2 L0 D1 a6 c [; {( a# u: n8 [
* S# h7 X+ x# A' J1 }, I; M9 n( ~
0 x5 R& D% c$ r* B" Y' |
7 O; b k$ T* p- |3 ~" Q<p> 该犯罪团伙的作案手法并不新鲜,但为什么还有那么多市民接连上当受骗呢?而其中不少还是知识分子。</p><br />
% X) _5 k' T7 t# v9 A* a; q) Y- q& Y7 k
% |& W; J* g( Y' I
- Q4 I6 b$ E2 @" E/ A9 C1 l<p> 杨新围介绍,这些犯罪嫌疑人一般冒充电信工作人员,且会主动要求帮受害人联系警方;再由另外的犯罪嫌疑人冒充民警。</p><br />4 o) ?2 A5 q6 Y J
) j& i1 P+ c7 H: x8 E' j$ \( e* z. Y. \3 L, P$ t
* v% r# y$ E/ l<p> 此外,诈骗团伙还使用改号软件,隐藏自己真实的电话号码,让被叫方看到的是10086、10000、95533等服务号,或者是公安机关的固定工作电话,以此瞒骗受害人。</p><br />
7 j( V. R8 \ n0 R1 s0 q, {
3 q% n( S: Y4 g1 _5 n4 r8 r: R/ s4 C, {3 U- \2 x9 L
8 d& |8 q, p, y- X) R2 y0 u
<p> “还有,我问过受害者为什么会轻易相信汇钱去时,很多人都会说‘以示清白’。有些受害人一接到涉嫌洗黑钱的电话,就紧张不已,一心只想快点澄清,而这种心理正好被犯罪分子所利用。”杨新围说。</p><br />
9 f3 D9 ^3 D' w
. ~6 D- a) N5 X$ r% Z2 `! i
6 w% n- b2 b/ I/ A0 |$ R. u }$ [: O n k, `' l9 M* o
<p> 目前,此案件正在进一步审理中。</p><br /> |
|