下沙论坛

 找回密码
 注册论坛(EC通行证)

用新浪微博连接

一步搞定

QQ登录

QQ登录

下沙大学生网QQ群8(千人群)
群号:6490324 ,验证:下沙大学生网。
用手机发布本地信息严禁群发,各种宣传贴请发表在下沙信息版块有问必答,欢迎提问 提升会员等级,助你宣传
新会员必读 大学生的论坛下沙新生必读下沙币获得方法及使用
查看: 2465|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

温州破获特大非法信用卡套案 50多处窝点遍布全国

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    昨天 14:55
  • 签到天数: 2372 天

    [LV.Master]伴坛终老

    跳转到指定楼层
    1
    发表于 2012-8-27 11:47:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ' ]2 B& M, u. t
    乐清警方查获的部分POS机及票据
    ; j; m( m: b  N6 E, e) S
    6 X& U  W; A7 E; n5 G& `3 S   浙江在线08月27日讯 POS机刷卡套现,能套出多少钱?2 Z& t! {% m3 o( r' R
      温州警方最近打掉的一个POS机非法套现团伙,经初步估算出,近两年时间,该团伙犹如一个地下钱庄,涉案金额近100亿,创造了同类案件中浙江乃至全国之最。
    5 X$ v1 _2 I2 i# c2 u3 y  昨天记者从温州乐清警方了解到,以乐清警方为主的数百名警力,在温州多个地区及广东、青海等地,同时展开收网抓捕行动,共抓获该团伙涉案人员29名。
    3 Y! G% g' T5 P! d6 A5 J  f$ W7 d/ `8 e8 e) c( _
      从各地租来POS机再转租
    ; W( K0 R& ^' n5 Y) C  F/ q  两年赚了数千万元0 p$ ]& `- l% d+ k0 A2 L
      徐某,温州鹿城人,37岁。, Y. u( v2 N9 c( r
      他是POS机非法套现团伙的大哥,先后组织了数十人,从西宁、深圳和广州等地的POS机供应商那里,租用大量POS机,在温州设点从事非法套现业务。
    ) C) F6 U, X( h  F$ }1 L  他们还把这些外地办理的POS机,租给温州以及全国各地的非法套现窝点,发展下线。: _/ r  o$ p7 j1 u4 j( C# m
      租来的POS机,手续费只要0.15%到0.4%,而这些POS机转租给下家后,手续费就变成1%。中间的手续费差价,就是徐某等人赚取的利润。  m- I* y& |8 g' |, b! Q2 m; ^( M
      而需要刷卡套现的顾客,要支付2%的手续费,这笔钱徐某等人也要提成。0 _9 ^$ m0 V9 J0 e1 D% S2 C
      今年5月,乐清警方发现了以徐某为首的特大POS机非法套现团伙,该团伙从事POS机非法套现业务,至少已有两年以上时间,自己设的点,加上外租的窝点,已达到50多处。
    9 D4 u: {  G4 T6 i2 Z; |) }  为了逃避警方打击,徐某等人经常在各窝点之间,交叉轮换使用POS机,手法隐蔽。- \. T% S- r2 Q
      警方估算出,该团伙非法经营额达百亿元之巨。从2009年起,通过非法套现等手段,该团伙已获利数千万元。
    . \( s# L% i3 I  q3 W7 U
    4 c# Z7 Q- ^7 g5 L  公司化经营4 N1 @2 ]* Q3 L
      窝点不停更换
    ( e. Q4 j, s) ?6 N  _- }  警方介绍,这个刷卡套现团伙最大特色就是分工明确,组织严密。2 v  ?: R- h2 f: Y& P2 `& E& {! t
      该团伙的运作模式很“先进”,基本上采用了公司化管理模式。" R- T& W  y3 \
      “公司”下设业务部和财务部等部门,有专门负责业务推广的,也有专门到外地租赁POS机的等等。
    6 e  D" t1 _" m' n  T; |  财务部的负责人孙某,以及技术维护部的负责人林某,是该团伙骨干成员。" }5 y. o9 Y, v4 R
      孙某负责各个部门人事调配和公司财务处理,比如,他要将扣除手续费后的套现金额,负责打给客户,还要负责资金对账和结算。
    " T8 `( o+ w1 c! F  林某是个电脑高手,他负责将外地租来的POS机进行解码,并且对各个窝点的“从业人员”进行业务培训。4 o8 s: F3 o# F" x
      据了解,各部门的负责人除去基本工资外,还享受徐某承诺的业务提成。
    8 w0 p! X/ Q: Q4 |/ d, K* D  为了保证安全,徐某的“公司”总部,要经常变换地址,“这也给警方的侦查工作,带来了巨大的困难,经常是警方查到线索后,打算抓捕了,却发现徐某的‘总部’,又不知所踪了。”一名办案民警介绍。
    5 s  K/ T2 o; f9 X9 m. Y  今年8月9日,乐清警方经侦查,在温州市公安局指挥下,开展了统一行动,才将该团伙一网打尽。& A5 K. w4 i6 ]: c
      光徐某设在温州下吕浦的一个套现窝点,警方就当场查获了120多部POS机,还有堆积如山的银行消费回单等。
    ) ^, j7 ]+ s" n, }( d$ D3 V, v* C% R' A# n9 k0 {
      总涉案金额近百亿
    3 ?, X; ^6 {  l- a! ^  下属的“子公司”多是客户介绍
    , Z# I7 F- @% [+ z, z- B4 @: l  徐某说,由于2009年前,法律没有明确规定POS机套现是违法的,他就钻了空子开始了解POS机套现业务。; P3 N7 z: ?8 K3 O0 v9 ^" _
      2010年下半年,徐某也基本上了这条道。“公司”发展起来后,他便开始发展“子公司”。+ o$ V& H$ w' W- T' o
      瑞安人夏某,就是典型例子,由于资金周转需要,经常需要刷信用卡套现,夏某离不开POS机。
    * @) K" |9 W! C  }# L# B, u; ]  然而,看着每次套现,高达2%的手续费,他还是很心疼。. k% e/ @1 ]$ M# X% D8 l4 D; y
      于是,他想到也去租一台POS机,这样一来,自己刷卡套现不用手续费,还可以赚其他人的钱。
    / ~) W- `: y5 w9 N# |/ Z* e3 |  C  不经意间,夏某就成了徐某的下线。* `% i1 S, {% I
      警方介绍,徐某绝大多数窝点负责人,都是像夏某这样由套现客户逐渐发展而来的。
    / z; }; `6 S1 Z  目前,该团伙已有14亿元涉案金额被查实,但警方初步估算,总涉案金额会达到近100个亿。) l1 [) c$ N( @6 ?% \3 j
      该案还在进一步侦查中。
    : d/ I: }+ g; M8 X6 P! x
    分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
    收藏收藏 分享分享 顶 踩 转发到微博
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-4 13:25
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    2
    发表于 2012-8-27 14:16:04 | 只看该作者
    温州事情比较多
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    本版积分规则

    关闭

    下沙大学生网推荐上一条 /1 下一条

    快速回复 返回顶部 返回列表