TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-20 13:28 |
---|
签到天数: 23 天 [LV.4]偶尔看看III
|
<p> <strong>案例</strong></p><br />
$ [8 z( d( {, v
. b7 ?' \7 Q: e7 H; E7 G% D: ]3 p9 N" |1 z/ S; f+ |& i
& j) _; h, i) L/ B0 P% r' Q5 f, A- D<p>
1 Y @" F9 a+ S3 q
) b2 S, J. U- Z$ W4 t% [$ M' [' {: w K7 t. {: U; @
+ {$ l+ c: V- K( D& Y) ?2月21日上午,家住拱宸桥附近的汪先生,在家中接到一陌生男子电话。对方表示,汪先生办理的固定电话已欠费1800多元,而且涉嫌一宗洗黑钱的案件,并称,如果不信,可按9转接某市公安局查询。转拨后,接电话的男子自称某市公安局林警官,还报上了自己的警号,说因汪涉嫌洗黑钱,让汪将存款转账申请保护。为了表示自己的清白,汪先生按照其要求,在银行ATM机上用英文操作,先后4次将人民币70万余元汇入对方提供的4个工商银行账户,后发现被骗。</p><br />
6 Y+ B2 Z* o& H9 E/ E+ k$ V
* j8 \2 x( Q7 N+ H ~% s8 `7 O6 A1 E2 [& I3 e1 Y4 k
/ X( [4 m" C6 Z! }7 _
<p> 近日,拱墅警方破获了这起杭州目前最大的固定电话诈骗案。昨天凌晨,7名犯罪嫌疑人全部被押解回杭。</p><br />7 o9 m U; i" e$ n) Z+ @
- y p& w; w2 W6 r8 Z# I
3 H0 V1 ^; ?% {) b4 c! q6 K
& ^& E& S$ E. [' G' `" ~, b( i/ V<p> 而记者获悉,2008年以来,杭州已连续发生130多起利用固定电话实施诈骗的案件,涉及案值近千万元。今年以来,已发生此类案件20多起,涉及案值200多万。</p><br />2 M, @0 D" C6 Y/ |$ \ E
* X6 f- e3 R: q3 K1 N# _. x
5 |; W* T1 V& X; [8 J$ O# f/ f; q$ v/ \5 w) y9 U8 Y- A' k
<p> <strong> 犯罪嫌疑人</strong></p><br />
! M$ V z5 Z! w1 X( x5 Z& A6 ]5 j. K5 e8 I; D4 e* K
+ ? S1 C8 v6 G- L6 J9 T
% R/ ?# Y* {# m. Q z) a5 r* D. V<p> 经初步审查,7名犯罪嫌疑人交代了今年2月以来参与固定电话诈骗,办理大量银行卡,利用网上银行转账或ATM取款方式,将诈骗赃款分散取出获利的犯罪事实。</p><br />
6 l0 S1 @/ v h- D6 L- C& U' Y p8 l6 Z+ C {
; @5 V: x; J, a) d( ^" j4 i. [
- {4 |! W9 g" c! G) e% o0 D8 c<p> 昨天下午,记者在杭州市看守所见到了一名犯罪嫌疑人,他叫阿良,45岁。</p><br />
' d6 S/ X; F' T3 t _; o0 w4 N
3 |& A% Q, L% m
S2 _4 ~8 s( m& A$ F L [; h4 N" x1 Y. Y
<p> “我只是想赚点钱,没想到有这么严重。”阿良说,他在老家是做铝合金生意的,因为经济危机,亏了很多钱,才决定和几个朋友一起搞这个的。阿良说,他拉来的三个朋友,之前都在不错的行业工作,一个是药剂师,一个是餐厅老板,一个是房地产老板,因为做生意亏了钱,才想用这个法子赚钱。“这段时间我们每人每月都能赚到5万元。”</p><br />
; D3 X( ?* T1 ~: o- n/ O& }
+ r# J4 s4 c/ _, L. q! u$ L! R3 O! [4 t& I2 k2 a
) Y# o2 R: `, u. j* q+ }<p> <strong> 警方说法</strong></p><br />! `# R- j. u* w8 Z* e: d n" M5 K
z5 ^) m1 b/ S
: c* J& E: k* ^" w3 i( ^+ ?4 @! v- y0 n3 R# l
<p> 拱墅刑侦大队副大队长杨新围介绍,从目前掌握的情况来看,该团伙由境外犯罪嫌疑人在幕后指挥,在境内实施有组织、跨地区的作案。整个团伙主要分三层,分工相当严密,上层负责收集事主信息资料,专人负责通过境外电话、IP电话打到事主家里联系事主;中层负责涉案款到账后,迅速分散到几十个“子账户”;下层负责在各地区提现。“我们抓捕的7人,应该都是中下层人员,都没直接接触过团伙上层的人员,这增加了侦破难度。”</p><br />/ }0 `" K/ P% m/ _
# q1 ~; `: s$ t/ e! H6 c0 G+ O! b
3 D- d- O& _9 H1 {7 A
' [9 _$ l" }0 h8 j& y5 l
<p> <strong>为何那么多人上当</strong></p><br />
4 ]+ R, Y7 Q1 ?5 j- R/ P: t
- w; Y+ F! r+ v9 V l3 i/ p* e& u" \7 G" Z( q
) |7 x0 N3 }/ a# P+ j! t<p> 该犯罪团伙的作案手法并不新鲜,但为什么还有那么多市民接连上当受骗呢?而其中不少还是知识分子。</p><br /># A- e: R, Y8 h4 i
) v$ o9 X; O# I5 q+ m8 S1 W2 N( h( I$ _; I2 _3 s; `" i: _ c
, v( _. t8 p# _+ |* E4 Q+ f<p> 杨新围介绍,这些犯罪嫌疑人一般冒充电信工作人员,且会主动要求帮受害人联系警方;再由另外的犯罪嫌疑人冒充民警。</p><br />
# V0 Q3 Y3 S9 D Q2 s5 Z* ~# ^* b* M: T: @; ^, u
" _/ B/ _; H0 s- j0 \: Y" X+ V0 K) l$ o& o( _
<p> 此外,诈骗团伙还使用改号软件,隐藏自己真实的电话号码,让被叫方看到的是10086、10000、95533等服务号,或者是公安机关的固定工作电话,以此瞒骗受害人。</p><br />/ E9 V* ?( t* j6 U! W* h
5 v+ N4 [- h' D( {- Q6 c5 t
8 |. i* B) T' J) |3 D4 z' k1 `/ [' c. |' ?) u$ s- a" b0 }
<p> “还有,我问过受害者为什么会轻易相信汇钱去时,很多人都会说‘以示清白’。有些受害人一接到涉嫌洗黑钱的电话,就紧张不已,一心只想快点澄清,而这种心理正好被犯罪分子所利用。”杨新围说。</p><br />
2 z8 C0 [ Z( n' b* u7 ^: f. j
# o' B4 E* c4 h0 W
6 \* Z! Z2 N" q: h
<p> 目前,此案件正在进一步审理中。</p><br /> |
|